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제26기 임시주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 08월 20일 (화) 오전 09시30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길(고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
○ 본 인 참 석 : 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인,
법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
5. 기타사항
○ 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.
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2024년 8월 5일
주식회사 로보스타 대표이사 배병주 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호 (직인생략)
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제25기 정기주주총회 소집 통지 (공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 09시30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 (고색동) 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
2) 결의 사항
제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01.~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)
제3-1호 의안 : 사내이사 배병주 선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
배병주
1973.03
'22년 ~ 현재 現) LG전자 생산기술연구원 로봇FA솔루션 담당
이사회
없음
없음
제3-2호 의안 : 사내이사 우유택 재선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
우유택
1965.07
'90년 ~ ‘12년 前) LG전자(주)
‘12년 ~ ’19년 前) LG Fuel Cell System Inc./CFO
'21년 ~ 현재 現) 로보스타 이사 (‘21.03~)/CFO
이사회
없음
없음
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정대화 재선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
정대화
1963.10
'21년 ~ 현재 現) 로보스타 기타비상무이사(‘21.03~)
'21년 ~ 현재 現) LG전자 생산기술원 원장/사장
이사회
없음
없음
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
○ 본 인 참 석 : 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
6. 기타사항
○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.
2024년 03월 07일
주식회사 로보스타 대표이사 이병서
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호
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제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 –
1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)
제3호 의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
심현철
1969.02
'18년 ~ 현재 現) 카이스트 전기/전자 공학부 교수
'21년 ~ 현재 現) 카이스트 미래모빌리티 중점 연구소장
'19년 ~ ‘21년 前) KI 로보틱스 연구소장
이사회
없음
없음
제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
김명호
1961.01
'19년 ~ 현재 現) 로보스타 감사(상근)
'08년 ~ ‘17년 前) LG전자(주)/상무이사
이사회
없음
없음
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간: 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
③ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
○ 본 인 참 석 : 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주?
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제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 –
1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 임원인사관리규정 일부변경의 건(임원퇴직금관리 규정) (※세부내용은 붙임 참조)
제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
송재복
1960.08
'14년 ~ '14년 前) 한국로보학회 회장
'20년 ~ '20년 前) 대한기계학회 회장
'21년7월 ~ 현재 現) 한국로봇융합연구원 이사장
'93년3월 ~ 현재 現) 고려대학교 기계공학부 교수
이사회
없음
없음
제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의
거래내역
최대주주와의
관계
김명호
1961.01
'08년 ~ 17년 前) LG전자(주)/상무이사
'19년 ~ 현재 現) 로보스타 감사(상근)
이사회
없음
없음
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
② 전자투표 행사기간: 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터
가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
③ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
○ 본 인 참 석 : 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감
날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
7. 기타사항
○ 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.